Aanhoudingen door FIOD in witwasonderzoek

De FIOD heeft 2 verdachten aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen, zo blijkt uit een door de FIOD gepubliceerd nieuwsbericht op haar website. Hierbij zouden doorzoekingen hebben plaatsgevonden in Rotterdam en Barendrecht en er zou beslag zijn gelegd op contant geld, bankrekeningen, woningen, een levensverzekering en een duur horloge.

Het onderzoek door de FIOD is gestart na een signaal van de Belastingdienst en richt zich op een 67-jarige man uit Rotterdam en een 47-jarige man uit Barendrecht. Zij worden verdacht van witwassen. Het vermoeden bestaat dat de man uit Rotterdam via verhullende constructies de beschikking heeft over aanzienlijke bedragen op bankrekeningen in Zwitserland. Dit geld is mogelijk verdiend met criminele activiteiten en werd gebruikt voor het betalen van achterstallige belastingschulden en voor de aanschaf van een bestelbus.

FIOD 11 januari 2018, 2 aanhoudingen en beslaglegging in witwasonderzoek

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/fiod/nieuws/twee-aanhoudingen-en-beslaglegging-in-witwasonderzoek