FIOD verricht vijf aanhoudingen en legt beslag voor miljoenen in het kader van een witwasonderzoek

De FIOD heeft een persbericht doen uitgaan waaruit volgt dat in het kader van een witwasonderzoek vijf verdachten zijn aangehouden en er voor miljoenen beslag is gelegd op onroerend goed en bankrekeningen.

In het onderzoek wordt een 64-jarige man uit Amsterdam en zijn 60-jarige vrouw verdacht van witwassen en belastingfraude. Daarnaast worden nog drie familieleden van de man verdacht van witwassen. De FIOD vermoedt dat de man via verhullende constructies met familie in het buitenland de beschikking heeft over vele miljoenen zonder dat daar legale inkomsten tegenover staan. Van dit vermogen werden onder andere panden in de binnenstad van Amsterdam gekocht.

De FIOD heeft doorzoekingen verricht op vier locaties in Amsterdam en er hebben in Tel Aviv twee doorzoekingen plaatsgevonden. Er is beslag gelegd op drie panden in Amsterdam en op bankrekeningen in Nederland en Luxemburg.

Nieuwsbericht FIOD 13 december 2017, 5 aanhoudingen en miljoenen beslag in witwasonderzoek

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/fiod/nieuws/5-aanhoudingen-en-miljoenen-beslag-in-witwasonderzoek