Vier verdachten aangehouden ter zake van belastingfraude

Uit een nieuwsbericht van de FIOD blijkt dat de FIOD – in samenwerking met de politie-eenheid Den Haag – doorzoekingen heeft gedaan in woningen en bedrijfspanden in Leiden en omgeving. Daarbij zouden naast administratie en computers ook auto’s en geld in beslag zijn genomen. Er zouden vier mannen zijn aangehouden die verdacht worden van het opzettelijk onjuist indienen van aangiften omzetbelasting, valsheid in geschrifte en witwassen.

De fraude is vermoedelijk gestart in 2011 en is mogelijk nog steeds gaande, zo blijkt uit het nieuwsbericht. De FIOD is het strafrechtelijk onderzoek gestart na resultaten van controles door de Belastingdienst. De 54-jarige hoofdverdachte zou ervan verdacht worden voor zijn administratiekantoor te veel btw terug te vragen van de Belastingdienst. De Belastingdienst zag tijdens de controles dat ook door cliënten van het administratiekantoor vermoedelijk te veel btw werd teruggevraagd. Uit onderzoek zou gebleken zijn dat zowel de hoofdverdachte als zijn cliënten dit vermoedelijk hebben gedaan door onderling valse facturen naar elkaar te sturen. Drie mannen zouden ervan verdacht worden de teruggevorderde btw te hebben witgewassen.

Nieuwsbericht FIOD 9 november 2016, Aanhoudingen in belastingfraude

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/fiod/nieuws/aanhoudingen_belastingfraude